19 Tem 2025

Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul Duyurusu

Sayın Pay Sahiplerimiz, 
 
Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 03/08/2025 tarihinde, saat: 13:00’da, ALTUNİZADE MAHALLESİ KISIKLI CAD. NO: 36/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde, Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir. Toplantıya davet; Ekte yer alan 16 Temmuz 2025 tarihli ve 11372 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 571 numaralı sayfasında yayınlanarak ilan edilmiştir. 
 
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantımıza, pay sahiplerimizin asaleten veya ekte yer alan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur. 
 
EMİN ÜSTÜN HOLDİNG A.Ş.  
03/08/2025 Tarihli 
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 
 
 
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3- 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
8- Kâr payı avansı dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 numaralı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülmesi
11- Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
12- Dilek, temenniler ve kapanış  
 
Saygılarımızla, 
Emin Üstün Holding A.Ş. 
 
Yönetim Kurulu 
 

 

Ekler:
 

 Vekaletname Örneği
 

 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
 

 Faaliyet Raporu
 

 Türk Ticaret Sicil Gazetesi
 

DİĞER HABERLER
Tüm Haberler
EMİN ÜSTÜN HOLDİNG
Genel Kurul Duyurusu
EMİNEVİM
Eminevim BDDK Lisansını Yeni Genel Müdürlük Binasında Karşıladı
EMİNEVİM
Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Nuh Suat Karataş Atandı